江苏徐州铜山农商银行日前被人行徐州市中心支行评定为年徐州市法人义务机构反洗钱AA级单位，这也是徐州地区金融机构唯一获此殊荣的单位。
徐州铜山农商银行全面贯彻落实风险为本的反洗钱工作理念，实现反洗钱工作“从形式上满足合规标准为前提”向“以风险控制为内生动力”转变，切实履行风险管理和内部控制的职责，提高识别及管理洗钱风险的能力和水平，结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。
一是提高认识增强履行反洗钱义务的自觉性。该行站在讲政治的高度，牢固树立大局意识和风险观念，强化责任担当。实行一把手负责制,业务条线人员要全力配合，全体员工要共同参与。建立健全工作机制，做到岗位明确，责任到人；建立奖惩措施，将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，形成正向激励机制，调动和提高反洗钱工作人员的积极性，不断提高反洗钱工作有效性，确保辖区社会经济和金融稳定。
二是健全制度，防范风险，增强执行反洗钱政策规定的有效性。该行作为一级法人承担着反洗钱顶层设计的重任，紧抓反洗钱制度落实与执行，坚持风险为本，明确责任分工，压实工作责任，增强制度执行力，扎实履行各项反洗钱义务。
三是加强学习，强化意识，增强执行反洗钱政策的针对性。该行严格按照反洗钱工作要求，强化人员培训，引导员工加强政策与业务知识学习，提升员工队伍素质和能力；落实内部监督检查，确保各项内部管理措施和规章制度的贯彻实施；围绕本单位反洗钱工作开展情况，按照相关法律规章和文件规定，严格按照规定时间和方式，报送反洗钱相关信息。
预览时标签不可点